مجلس أوراق ملونة أوراقـ متساقطهـ على شغافـ قلوبكمـ .. [تم تحديث قوانين القسم نسعد بإطلاعكم]


عدد مرات النقر : 18,225
عدد  مرات الظهور : 34,698,830

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-06-2019, 12:17 PM   #1


 رقم العضوية :  125601
 تاريخ التسجيل :  26-06-2019
 المشاركات :  17
 الجـنـس :  أنثى
 عدد النقاط :  10
 قوة التقييم :  jana ismael is on a distinguished road
 اخر مواضيع » jana ismael
 تفاصيل مشاركات » jana ismael
 أوسمة و جوائز » jana ismael
 معلومات الاتصال بـ jana ismael

افتراضي المملكة وعضوية الـ فاتف


المملكة وعضوية الـ(فاتف)
د. بندر الربيعة

منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 والإنجازات تتوالى تباعًا على الصعيد الدولي وما ذلك إلا نتيجة عمل القيادة السعودية الحثيث في تحقيق معايير ومتطلبات المنظومة الدولية من اجل أن تصبح المملكة بيئة جاذبة لكل مقومات وعناصر التنمية المستدامة التي تحقق الرفاة للمواطن السعودي وفي ذات الوقت تتحول بشكل منضبط إلى كيان قادر على المساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام حول العالم، ومن أهم هذا المتطلبات مراجعة التشريعات بما يتوافق مع تحقيق قوانين وبرامج المجتمع الدولي.

كان من آخر هذا الإنجازات العظيمة عضوية مجموعة العمل المالي «فاتف» كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية وذلك في الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد في مدينة (أورلاندو) بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو الجاري. هذه العضوية تعد اعترافاً من قبل المجتمع الدولي بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها المملكة في تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحتها على كافة الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة.

مجموعة العمل المالي (فاتف) هي منظمة دولية أُنشئت في عام 1989 تتمثل مهامها في وضع القواعد العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتعزيز تنفيذها، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي، وقد أصدرت هذه المجموعة (أربعين) توصية خاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وثمان توصيات خاصة بمكافحة جرائم تمويل الإرهاب، وفي عام 2012م تم دمج هذه التوصيات في (أربعين) توصية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذه التوصيات هي المعيار التي تعتمد عليه في تقييم الدول ومدى فاعليتها في مكافحة هاتين الجريمتين، ولا يمكن لأي دولة الانضمام لعضويتها إلا بعد تأكد المقيمين الدوليين التابعين للمجموعة من التزامها بكافة المعايير المحددة من قبلهم، وقد خضعت أغلب الدول لتقييم الـ(فاتف) إلا أنه لم يفز بعضويتها ويحقق المعايير سوى (39) دولة فقط.

هذا الإنجاز الكبير في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سبقه عدة إجراءات وقرارات صدرت بهذا الشأن لعلي أوجزها في النقاط التالية:

1- اعتماد العقوبة المغلظة للإرهاب حسب فتوى هيئة كبار العلماء رقم: (148) لعام 1409هـ والتي أكدوا فيها أن الشريعة الإسلامية ترى الإرهاب عدوانًا وبغيًا وفسادًا في الأرض لأنه حرب ضد الله ورسوله وخلقه.

2- اعتماد التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 1990م، والموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو 2000م) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000م.

3 - الانضمام إلى مجموعة العشرين التابعة لصندوق النقد الدولي والتي توصلت إلى عددٍ من التوصيات من أجل التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتتضمن تجميد الأصول المالية للإرهابيين ومنع تمويلهم، وتعزيز تطبيق المعايير الدولية الملائمة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

4- الموافقة على القانون الموحد لمكافحة غسل الأموال لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر بتاريخ 15 /10 /1422هـ والتوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن جامعة الدول العربية عام 2010م.

5- أصدرت وزارة التجارة وهيئة السوق المالي ومؤسسة النقد العربي السعودي العديد من القواعد والإجراءات للشركات والمؤسسات المالية والتجارية والأنشطة المهنية، والتي تهدف لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

6- تشكيل لجان دائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جميع الجهات الحكومية المعنية وهي (وزارة الداخلية - وزارة الخارجية- وزارة العدل- وزارة المالية- وزارة التجارة- رئاسة أمن الدولة- مؤسسة النقد-الجمارك- هيئة سوق المال).

7- إصدار نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25 /6 /1424هـ وجرى تحديثه بموجب المرسوم الملكي رقم: (م/31) وتاريخ 11 /5 /1433هـ، وأخيرًا جرى تعديله وتطويره بموجب المرسوم الملكي رقم: (م/20) وتاريخ 4/2/1439ه واصدار لائحة خاصة به بموجب قرار معالي رئيس أمن الدولة رقم: 14525، وتاريخ 19 /2 /1439هـ ليتوافق مع التطورات التي تواكب آلية ارتكاب هذه الجريمة وسبل مكافحتها.

8- صدور نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بموجب المرسوم الملكي رقم: (م/16) وتاريخ 24 /2 /1435هـ وتحديثه والتعديل عليه بموجب المرسوم الملكي رقم: (م/21) وتاريخ 12 /2 /1439هـ وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 2 /5 /1440هـ .

9- تكوين محاكم قضائية خاصة تنظر في القضايا الأمنية المرتبطة بالإرهاب وتمويله.

10- تدريس مادة مكافحة الإرهاب في بعض المناهج الدراسية في الجامعات والكليات والمعاهد الأمنية، وكذلك عقد الدورات والحلقات العلمية المكثفة في المؤسسات العلمية الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

11- المملكة وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيطاليا ترأس مجموعة عمل التحالف لمكافحة تمويل تنظيم داعش، وهي إحدى مجموعات التحالف الخمس التي تم إنشائها عقب اجتماع دول التحالف في يناير في مدينة لندن.

12- الدعوة لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة والذي تم دعمه بمبلغ (110) مائة وعشرة ملايين دولار أميركي، ودعم مجموعة ايقمونت (وهو منتدى دولي لوحدات المعلومات المالية) بمبلغ عشرة ملايين دولار أميركي.

ومن خلال هذه الجهود المبذولة من قبل المملكة لمكافحة هاتين الجريمتين يتضح بأن الحصول على عضوية «فاتف» لن يكون الخطوة الأخيرة، فالسعودية ممثلة بقيادتها الرشيدة ملتزمة تماماً بأداء دور رئيس في تعزيز الجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

jana ismael غير متواجد حالياً
رد مع اقتباس
رسالة لكل زوار منتديات العبير

عزيزي الزائر أتمنى انك استفدت من الموضوع و لكن من اجل منتدى ارقي و ارقي برجاء عدم نقل الموضوع و يمكنك التسجيل معنا و المشاركة معنا و النقاش في كافه المواضيع الجاده اذا رغبت في ذلك فانا لا ادعوك للتسجيل بل ادعوك للإبداع معنا . للتسجيل اضغظ هنا .

قديم 27-06-2019, 02:25 PM   #2

الصورة الرمزية عبد الله الساهر

 رقم العضوية :  1
 تاريخ التسجيل :  22-07-2004
 المشاركات :  69,260
 الدولة :  ムレ3乃乇乇尺
 الجـنـس :  ذكر
 العمر :  37
 عدد النقاط :  243859
 قوة التقييم :  عبد الله الساهر تم تعطيل التقييم
 SMS :

حتى لو اجتهدت و قطعت فؤادك.. ووضعته للناس في طبق فضي ليرضوا عنك لن تفلح وربما لن تصل لمستوى يرضيك أنت عن نفسك فاجتهد ليكون الله وحده راضياً عنك وأغمض عينيك عن ما سواه

 اخر مواضيع » عبد الله الساهر
 تفاصيل مشاركات » عبد الله الساهر
 أوسمة و جوائز » عبد الله الساهر
 معلومات الاتصال بـ عبد الله الساهر

افتراضي رد: المملكة وعضوية الـ فاتف


ياعساها دوم مملكتنا في القمة ..

يقويك ربي .. كفيت ووفيت ..

توقيع :





رحمك الله يا أنس
وجعل الفردوس دارك ومستقرك



عبد الله الساهر متواجد حالياً
رد مع اقتباس
قديم 28-06-2019, 02:13 PM   #3
عضو مبدع


 رقم العضوية :  125009
 تاريخ التسجيل :  12-08-2018
 المشاركات :  1,932
 الجـنـس :  ذكر
 عدد النقاط :  10
 قوة التقييم :  أبو أيمن is on a distinguished road
 اخر مواضيع » أبو أيمن
 تفاصيل مشاركات » أبو أيمن
 أوسمة و جوائز » أبو أيمن
 معلومات الاتصال بـ أبو أيمن

افتراضي رد: المملكة وعضوية الـ فاتف


شكرا لك على الموضوع

أبو أيمن غير متواجد حالياً
رد مع اقتباس
قديم 30-06-2019, 11:39 PM   #4
المراقبـ العامـ
أستغفر الله وأتوب إليه

الصورة الرمزية أبكاني قرآن ربي

 رقم العضوية :  38670
 تاريخ التسجيل :  09-05-2009
 المشاركات :  14,423
 الدولة :  في بيتي al3beer
 الجـنـس :  أنثى
 عدد النقاط :  226359
 قوة التقييم :  أبكاني قرآن ربي تم تعطيل التقييم
 SMS :

سيبقى هدوئي هو عتابي لكل من خاب ظني بهم .. !

 اخر مواضيع » أبكاني قرآن ربي
 تفاصيل مشاركات » أبكاني قرآن ربي
 أوسمة و جوائز » أبكاني قرآن ربي
 معلومات الاتصال بـ أبكاني قرآن ربي

افتراضي رد: المملكة وعضوية الـ فاتف


يعطيك ربي العافيه

،،

توقيع :

أبكاني قرآن ربي غير متواجد حالياً
رد مع اقتباس
قديم 01-07-2019, 05:56 PM   #5
مشرفة الأحتياجات الخاصة

الصورة الرمزية عزوف

 رقم العضوية :  57209
 تاريخ التسجيل :  17-11-2009
 المشاركات :  24,485
 الدولة :  طالبها بالحياة
 الجـنـس :  أنثى
 عدد النقاط :  68680
 قوة التقييم :  عزوف has much to be proud ofعزوف has much to be proud ofعزوف has much to be proud ofعزوف has much to be proud ofعزوف has much to be proud ofعزوف has much to be proud ofعزوف has much to be proud ofعزوف has much to be proud ofعزوف has much to be proud ofعزوف has much to be proud ofعزوف has much to be proud of
 SMS :

من الجيد اننا نكتب من خلف الشاشة ومن الجيد جدا انة لا احد يستطيع التاكد من كوننا نبكي ام لا

 اخر مواضيع » عزوف
 تفاصيل مشاركات » عزوف
 أوسمة و جوائز » عزوف
 معلومات الاتصال بـ عزوف

افتراضي رد: المملكة وعضوية الـ فاتف


مشكورهـ الله يعطيك العافية

توقيع :

آللهم ’
إن بين ضلوعي ( أُمْنـيَـة ) !
يتمنآهآ قلبي وروحي و عقلي . .
فلآ تحرمني من - فرحة - تحقيقهآ ،
فَ إنگ وحدگ من تقول :

گن ف يكوووووون

عزوف غير متواجد حالياً
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2019, 10:32 PM   #6

الصورة الرمزية Rassan

 رقم العضوية :  84468
 تاريخ التسجيل :  10-04-2011
 المشاركات :  10,121
 الجـنـس :  ذكر
 عدد النقاط :  23367
 قوة التقييم :  Rassan has much to be proud ofRassan has much to be proud ofRassan has much to be proud ofRassan has much to be proud ofRassan has much to be proud ofRassan has much to be proud ofRassan has much to be proud ofRassan has much to be proud ofRassan has much to be proud ofRassan has much to be proud ofRassan has much to be proud of
 اخر مواضيع » Rassan
 تفاصيل مشاركات » Rassan
 أوسمة و جوائز » Rassan
 معلومات الاتصال بـ Rassan

افتراضي رد: المملكة وعضوية الـ فاتف


الله يعطيك العافية

توقيع :

Rassan غير متواجد حالياً
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات العبير
المحتوى المنشور فى موقع العبير لايعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارة وإنما يعبر عن وجهة نظر كاتبها